Thị trường tiền điện tử đang đối mặt với một làn sóng giám sát mới sau những tiết lộ gây sốc liên quan đến đồng meme coin MELANIA, một token mang tên Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Theo một cuộc điều tra của Financial Times, một nhóm nhỏ các ví đã tích lũy hơn 2,6 triệu đô la giá trị của token này chỉ vài phút trước khi ra mắt công khai, và sau đó đã thu về gần 100 triệu đô la chỉ trong vài giờ giao dịch.
Những diễn biến này đã làm dấy lên lo ngại về tính toàn vẹn của thị trường, vai trò của thương hiệu chính trị trong tiền điện tử, và sự thiếu hụt các biện pháp bảo vệ giao dịch nội bộ rõ ràng cho các tài sản kỹ thuật số.
Thời gian nghi ngờ: Những giao dịch gây chú ý
Vào ngày 19 tháng 1, Melania Trump đã công bố đồng MELANIA qua Truth Social. Tuy nhiên, phân tích blockchain của FT và Bubblemaps cho thấy rằng chưa đầy ba phút trước thông báo, khoảng 24 ví đã mua hàng triệu token. Trong vòng 12 giờ, 81% số lượng nắm giữ đó đã được thanh lý trong một đợt tăng giá mạnh, thu về hàng chục triệu đô la lợi nhuận.
Hoạt động này hoàn toàn trái ngược với sự ra mắt của đồng TRUMP chỉ hai ngày trước đó. Trong trường hợp đó, việc phân phối bắt đầu ngay sau thông báo, không để lại nhiều không gian cho việc tích lũy trước khi ra mắt. Những khác biệt giữa hai lần ra mắt đã đặt ra nhiều câu hỏi về quyền truy cập có chọn lọc và khả năng khai thác thông tin chưa được công bố.
Sự biến động và tắc nghẽn: Tác động của giao dịch theo cơn sốt
Sự cường điệu ban đầu xung quanh MELANIA cũng đã gây áp lực lớn lên cơ sở hạ tầng blockchain. Trong 24 giờ đầu tiên của giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn, tổng khối lượng giao dịch giữa TRUMP và MELANIA được báo cáo đã vượt quá 50 tỷ đô la. Lợi ích mở trong MELANIA-USDT đã tăng 56% chỉ trong 90 phút, trong khi các nền tảng như Solana, Phantom và Coinbase Wallet đã trải qua sự chậm trễ nghiêm trọng do sự gia tăng hơn 10 triệu giao dịch và 1,25 tỷ đô la khối lượng giao dịch.
Khi hành động giá gia tăng, MELANIA đã đạt đỉnh ở mức 13 đô la. Tuy nhiên, tại thời điểm công bố bài viết này, đồng meme coin đã giảm xuống còn 0,31 đô la. Sự sụt giảm này một phần được cho là do hơn 31 triệu token đã bị bán ra bởi các ví liên quan đến các nhà phát triển của token thông qua các động thái thanh khoản đơn phương, một mô hình đã thấy ở các đồng meme coin có liên quan đến chính trị khác.
Hayden Davis phủ nhận sự liên quan khi các dấu vết ví xuất hiện
Báo cáo của FT liên kết các ví nghi ngờ với Hayden Davis, một doanh nhân tiền điện tử có trụ sở tại Texas, người trước đây đã liên quan đến token LIBRA gây tranh cãi liên quan đến Tổng thống Argentina Javier Milei. Trong một cuộc phỏng vấn video với nhà điều tra tiền điện tử độc lập Stephen Findeisen (Coffeezilla), Davis đã thẳng thừng phủ nhận bất kỳ lợi ích cá nhân nào.
“Không có tiền nào được kiếm từ đội ngũ Melania. Không có gì cả,” Davis nói.
Tuy nhiên, hoạt động ví được theo dõi qua Bubblemaps đã kết nối một số người mua sớm của đồng MELANIA meme coin với các dự án và công ty mà Davis đã tham gia. Mặc dù điều này không cấu thành bằng chứng xác định về hành vi sai trái, nhưng sự trùng lặp ví và thời gian lặp lại đã làm gia tăng nghi ngờ trong ngành.
Một mạng lưới lợi nhuận: 64,7 triệu đô la trong doanh số và phí gây lo ngại
Các tổ chức dự án, MKT World LLC, được báo cáo đã rút hơn 64,7 triệu đô la thông qua doanh số bán hàng chính và phí. Số tiền này tách biệt với 99,6 triệu đô la mà các nhà giao dịch sớm đã kiếm được. Đáng chú ý, MKT World là thực thể có trụ sở tại Delaware mà Melania Trump đã sử dụng cho các dự án thương mại trước đây của cô, bao gồm cả đợt phát hành NFT gây tranh cãi vào năm 2022.
Mặc dù số tiền liên quan rất lớn, MKT World vẫn chưa cung cấp bất kỳ thông tin công khai nào về mô hình chia sẻ lợi nhuận hoặc quản trị nội bộ của mình. Melania Trump bản thân vẫn giữ im lặng về hoạt động giao dịch và chưa làm rõ vai trò của mình trong việc ra mắt token ngoài việc liên kết thương hiệu.
Lịch sử tiền điện tử của Melania Trump dưới ánh đèn mới
Đây không phải là lần đầu tiên các dự án kỹ thuật số của Melania Trump bị giám sát. NFT “Head of State” của cô vào năm 2022 đã phải đối mặt với cáo buộc giao dịch rửa sau khi các nhà điều tra blockchain phát hiện rằng địa chỉ người mua liên kết với ví minting. Vào năm 2024, cô cũng đã công bố một chương trình từ thiện dựa trên tiền điện tử nhằm hỗ trợ trẻ em nuôi, một sáng kiến vẫn chưa cho thấy kết quả đo lường được.
Trong trường hợp đồng MELANIA meme coin, cấu trúc tokenomics cũng đã gây ra nhiều lo ngại. Lịch trình mở khóa, bắt đầu vào ngày 19 tháng 2, từ từ phát hành 3% token ban đầu, tiếp theo là 2,25% phân phối hàng tháng. Các nhà phân tích cho rằng những mở khóa theo giai đoạn như vậy có thể được sử dụng để tạo ra động lực giá hoặc kiểm soát thanh khoản theo cách bất lợi cho các nhà giao dịch bán lẻ.
Thiếu biện pháp pháp lý theo các quy định hiện hành
Mặc dù thời gian và quy mô lợi nhuận, các nhà quản lý hiện đang đối mặt với những công cụ hạn chế để truy tố các hành vi lạm dụng tiềm năng. Hiện tại, các đồng meme như MELANIA, thiếu tiện ích cơ bản hoặc bảo vệ nhà đầu tư, không được phân loại là chứng khoán bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Điều này đặt các giao dịch trước thông báo ra ngoài ranh giới của các luật giao dịch nội bộ liên bang.
Cựu Chủ tịch CFTC Timothy Massad đã chỉ trích khoảng trống pháp lý này, cho biết:
“Khi những người liên quan đến các gia đình tổng thống bắt đầu gắn tên của họ với các token thương mại, điều đó vượt qua một ranh giới. Chỉ riêng hình ảnh đã rõ ràng là sai.”
Với token hiện đang ổn định quanh mức 0,32 đô la và hơn 800 triệu token MELANIA được báo cáo đang được nắm giữ.
Giới thiệu về đồng tiền meme MELANIA
Đồng tiền meme MELANIA là một loại tiền điện tử mang tên Melania Trump, được ra mắt vào tháng 1 năm 2024. Đây là một tài sản đầu cơ không có giá trị nội tại.
Các mối quan ngại về giao dịch nội bộ
Dữ liệu trên chuỗi cho thấy một số ví đã mua số lượng lớn MELANIA chỉ vài phút trước khi ra mắt công khai, sau đó bán ra với lợi nhuận khổng lồ, cho thấy khả năng có thông tin trước về sự kiện ra mắt.
Giao dịch nội bộ trong tiền điện tử có phải là bất hợp pháp không?
Các quy định hiện tại của Hoa Kỳ không phân loại các đồng tiền meme như MELANIA là chứng khoán, có nghĩa là các giao dịch như vậy không nằm trong phạm vi thực thi của SEC trừ khi có bằng chứng về gian lận hoặc thông tin sai lệch.
Hayden Davis là ai và tại sao lại liên quan đến MELANIA?
Hayden Davis là một doanh nhân tiền điện tử có trụ sở tại Texas, người đã từng làm việc với các token gây tranh cãi khác. Các ví liên quan đến các dự án trước đây của anh ta có liên quan đến các giao dịch MELANIA sớm, mặc dù anh ta phủ nhận sự tham gia.
Hiệu suất của đồng tiền meme MELANIA từ khi ra mắt
MELANIA đã đạt đỉnh ở mức 13 USD trước khi giảm xuống còn 0,38 USD. Tính đến ngày 5 tháng 5, nó đã ổn định quanh mức 0,32 USD, với các đợt mở khóa đang diễn ra dần dần phát hành thêm nhiều token vào lưu thông.
Thuật ngữ liên quan
Đồng tiền meme – Một loại tiền điện tử thường có giá trị từ các meme trên internet, sự nổi tiếng hoặc sự liên kết với người nổi tiếng, thay vì giá trị sử dụng.
Giao dịch nội bộ – Mua hoặc bán một tài sản dựa trên thông tin quan trọng không công khai.
Phân tích trên chuỗi – Xem xét dữ liệu blockchain để theo dõi hành vi giao dịch, quyền sở hữu ví hoặc chuyển động của token.
Giao dịch rửa – Một hình thức thao túng thị trường trong đó một nhà giao dịch đồng thời mua và bán cùng một tài sản để tạo ra hoạt động gây hiểu lầm.
Cung cấp thanh khoản – Cung cấp tài sản cho một bể giao dịch trong các sàn giao dịch phi tập trung để cho phép giao dịch, đôi khi bị thao túng vì lợi ích cá nhân.
Nguồn tham khảo
Financial Times
Senate.gov
-
Tham gia Telegram của Cafe Coin để theo dõi tin tức mới, nhanh nhất và hấp dẫn nhất: Cafe Coin Channel
Tham gia các channel khác Cafe Coin tại:
Group Chat (Telegram) | Fanpage | Twitter | Youtube | Tiktok
