Kho tiền ẩn danh từ tiền mã hóa có thể được sử dụng để tăng doanh thu

Các chính quyền địa phương ở Trung Quốc đang tăng cường nỗ lực quản lý và xử lý hàng tỷ đô la tài sản tiền điện tử bị tịch thu từ các hoạt động bất hợp pháp.

Theo một báo cáo từ Reuters, sự thiếu vắng quy định thống nhất đã gây ra lo ngại về khả năng tham nhũng và việc thực thi không đồng nhất. Điều này đã thúc đẩy các chính quyền địa phương tìm cách chuyển đổi số tài sản lớn này thành tiền mặt, đồng thời kêu gọi từ các tòa án và ngành tài chính về việc cần có quy định tốt hơn.

Hơn 3,000 vụ án liên quan đến tài sản tiền điện tử bất hợp pháp

Không chỉ không được công nhận là tài sản hay tiền tệ hợp pháp, mà việc giao dịch Bitcoin và các loại tiền điện tử khác cũng là bất hợp pháp ở Trung Quốc. Các chính quyền địa phương và tòa án đang nắm giữ một lượng lớn tài sản tiền điện tử bất hợp pháp, thường xuyên tịch thu từ các hoạt động bị coi là tội phạm như lừa đảo qua mạng và cờ bạc trái phép. Reuters báo cáo rằng các thẩm phán, cảnh sát và luật sư hiện đang tìm kiếm cải cách quy định để mang lại sự minh bạch và cấu trúc cho lĩnh vực mờ ám này.

Các hồ sơ giao dịch được Reuters xem xét cho thấy trong một số trường hợp, các cơ quan chính phủ đã hợp tác với các công ty tư nhân để thanh lý các tài sản tiền điện tử bất hợp pháp mà họ đang nắm giữ và chuyển đổi chúng thành tiền mặt để bổ sung cho quỹ chính phủ. Hồ sơ tòa án cũng chỉ ra sự gia tăng nhanh chóng trong các vụ truy tố liên quan đến tiền điện tử, với các cơ quan chức năng đã khởi tố hơn 3,000 vụ án liên quan đến rửa tiền qua tiền điện tử.

Chính phủ cần làm rõ thuộc tính tài sản

Theo công ty bảo mật blockchain SAFEIS, tổng số tiền liên quan đến các vụ án này lên tới 59 tỷ đô la. Ngoài các biện pháp thực thi, các chính quyền địa phương đã thu được ít nhất 51.8 tỷ đô la từ các khoản phạt và tịch thu liên quan đến tài sản tiền điện tử bất hợp pháp, tăng 65% so với năm 2028.

Công ty đầu tư Bitcoin River ước tính rằng các chính quyền địa phương của Trung Quốc nắm giữ ít nhất 15,000 Bitcoin tính đến tháng 12 năm 2023, trong khi chính phủ liên bang ước tính nắm giữ khoảng 194,000 BTC trị giá khoảng 16 tỷ đô la.

Công ty cung cấp dịch vụ blockchain Trung Quốc Bit Jungle cho rằng việc chính phủ sử dụng các công ty tư nhân để xử lý các tài sản tiền điện tử bất hợp pháp là hợp pháp, miễn là họ bán chúng thông qua các sàn giao dịch ngoại tuyến.

Theo luật sư chuyên về tiền điện tử Sun Ju, một đối tác cao cấp tại Văn phòng Luật Landing Thượng Hải, chính phủ nên làm rõ thuộc tính tài sản của các loại tiền tệ ảo, thiết lập một cơ quan hoặc hệ thống để xử lý tiền điện tử, và thẩm định các công ty bên thứ ba. Ông nói:

“Đây là một lĩnh vực kinh doanh rất có lợi nhuận, thu hút ngày càng nhiều người tham gia.”

Kết luận

Mặc dù Trung Quốc đã cấm giao dịch và khai thác tài sản kỹ thuật số, hàng nghìn công dân Trung Quốc vẫn thường xuyên sử dụng các sàn giao dịch offshore và các phương pháp peer-to-peer khác để tiếp cận tiền điện tử, chủ yếu thông qua các nền tảng nước ngoài hoặc VPN. Thực tiễn này làm phức tạp nỗ lực thực thi của chính phủ khi khó phân biệt giữa tài sản kỹ thuật số cho mục đích cá nhân và tài sản tiền điện tử bất hợp pháp.

Khi các cuộc tranh luận về các tài sản tiền điện tử bất hợp pháp bị tịch thu diễn ra sôi nổi, các nhà hoạch định chính sách có thể sớm bị buộc phải đối mặt với thực tế và soạn thảo các hướng dẫn mới ở cấp quốc gia. Hầu hết các nhà quan sát tin rằng đã đến lúc chính phủ xem xét lại vị trí của mình và phát triển một phản ứng quy định chính thức có thể định hình lại cách Trung Quốc xử lý các tài sản kỹ thuật số bị mắc kẹt trong lưới pháp lý của mình.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Nguyên nhân đằng sau lệnh cấm tiền điện tử của Trung Quốc là gì?

Trung Quốc đã cấm tiền điện tử vì chính phủ tin rằng điều này sẽ làm mất ổn định đồng tiền của họ trong bối cảnh họ đang cố gắng mở rộng nền kinh tế. Chính phủ có kế hoạch tạo ra CBDC của riêng mình và tham gia vào các nỗ lực phát triển quy định về tiền điện tử.

Có phải là bất hợp pháp để sở hữu tiền điện tử ở Trung Quốc không?

Các cá nhân được phép nắm giữ, mua và bán tiền điện tử ở Trung Quốc. Tuy nhiên, các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền điện tử như phát hành token, giao dịch và chào bán đồng tiền lần đầu vẫn bị cấm.

Chính sách tiền điện tử ở Trung Quốc là gì?

Bitcoin và các loại tiền điện tử khác là bất hợp pháp ở Trung Quốc. Bạn có thể sở hữu tiền điện tử cho mục đích cá nhân, nhưng không thể sử dụng nó như một hình thức đầu tư hoặc phương thức thanh toán.

Phụ lục: Thuật ngữ chính

Bitcoin: Bitcoin là loại tiền điện tử phi tập trung đầu tiên. Nó dựa trên tư tưởng thị trường tự do và được phát minh vào năm 2008.

VPN: VPN là viết tắt của “Mạng riêng ảo” và mô tả cơ hội thiết lập một kết nối mạng bảo vệ khi sử dụng các mạng công cộng.

Rửa tiền: Che giấu tài sản tài chính để chúng có thể được sử dụng mà không bị phát hiện hoạt động bất hợp pháp đã tạo ra chúng.

Nguồn

Reuters